Власницю Айбокс Банку будуть заочно судити в Києві
БЕБ передало до суду справу за обвинуваченням співвласниці Айбокс Банку Альони Шевцової.
Разом з Шевцовою будуть судити двох колишніх менеджерок цього банку – Ірину Циганок і Зою Нестеровську. Фігурантки – в розшуку, але ведуть бізнес відкрито, зокрема в Дубаї.
Одну з них затримали в Польщі, та екстрадувати поки не вдалось.
Шевцовій та іншим фігурантками інкримінуютьнезаконну діяльність з проведення азартних ігор і відмивання 5млрд грн через схему з фіктивними платежами від нелегальних казино – ст. 203-2 і ст. 209 Кримінального кодексу.
За даними БЕБ, підозрювані, зокрема акціонери Айбокс Банку, організували схему легалізації коштів нелегальних онлайн-казино через механізм міскодингу. Для цього створили понад 20 фірм, які відкрили рахунки в Айбоксі. Гравці поповнювали акаунти, вказуючи в платіжках фіктивну оплату неіснуючих товарів і послуг.
